Presupusul cap al acestei reţele, un bărbat de 41 de ani născut în Turcia şi „necunoscut justiţiei”, a fost arestat la domiciliul său, în nord-vestul Franţei, pe 9 iunie, şi plasat în arest preventiv.
Companii franceze din domeniul construcţiilor trimiteau sume, uneori „cu sutele de mii de euro, către companii fictive, tot franceze, fără contraprestaţie aparentă şi cu sprijinul unor facturi false”, a detaliat procurorul de la Rennes (vest), Philippe Astruc, într-un comunicat.
„Aceste sume erau apoi redirecţionate prin 'societăţi-taxi' spre conturi bancare în Turcia sau în China, în special spre firme de achiziţionare de vehicule sau de bijuterii, în scopul de a recupera numerar”, a precizat magistratul.
Suma totală a operaţiunii de spălare de bani: 12 milioane de euro
Suma totală a operaţiunii de spălare de bani este estimată la 12 milioane de euro. Peste două milioane au fost deja recuperate din „patrimoniul persoanelor implicate”.
În afară de presupusul cap al reţelei, zece directori de companii franceze din domeniul construcţiilor au fost arestaţi pe 5 octombrie, pentru „lucru la negru şi spălare de bani în grup organizat”, în cadrul unei vaste operaţiuni a poliţiei franceze în diferite regiuni, dintre care jumătatea în nordul Franţei.
Cei zece indivizi, dintre care unii erau cunoscuţi justiţiei - în special pentru muncă la negru - au fost cu toţii plasaţi sub control judiciar.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
