Într-unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă din istoria americană, cazul Stanford, Elveția returnează fonduri înghețate victimelor din Statele Unite ale schemei piramidale a texanului Allen Stanford.
Restituirea a fost posibilă după ce agentul de investiții Allen Stanford a fost condamnat pentru fraudă în SUA. Stanford a fraudat mii de investitori, strângând peste 7 miliarde de dolari între 2001 și 2008. Allen Stanford a fost condamnat la 110 ani de închisoare în Statele Unite, în 2012. Bunurile infracționale au fost confiscate în favoarea părților vătămate.
Elveția a sprijinit SUA în acest caz penal și a furnizat autorităților americane documente bancare relevante referitoare la diferite conturi din băncile elvețiene și a dispus confiscarea activelor acestora, anunță site-ul swissinfo.ch.
În 2019, ca urmare a hotărârii definitive de confiscare din Statele Unite, Oficiul Federal al Justiției a dispus returnarea bunurilor înghețate. Contestațiile depuse împotriva acesteia au fost respinse de Curtea Penală Federală la 16 octombrie 2020.
Oficiul Federal al Justiției a declarat că va restitui restul de 150 de milioane de dolari autorităților americane în favoarea victimelor până la sfârșitul lunii decembrie 2020. O primă parte a fost deja restabilită.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
