Cristian spune că a investit 100 000 de euro în două apartamente la Nordis care ar fi urmat să se construiască la Mamaia și la Sinaia. Spune că nu mai are nici o speranță să mai recupereze vreun ban pentru că exista deja precedente similare cu FNI și Caritas. Totodată, este revoltat că la masa credală de la Nordis s-au înscris și persoane implicate la activitatea de vârf a companiei, care, susține Cristian, ar fi contribuit la insolvența companiei.
"Aceleași persoane care au adus firma în insolvență se înscriu și la masa credală ca să mai ia niște bani și de acolo, rest de salarii și altele. Nici nu am mai stat să urmăresc. Ca să vă iau înapoi de la FNI, că am fost și acolo, Caritas și toate astea, ce s-a rezolvat? Câți și-au luat banii înapoi? Și să nu-mi spuneți acum că o să se înceapă cu Nordisul. Dar facem și noi ceva ca să nu stăm cu mâinile în sân.
Vedeți cât de liniștit sunt, nu? Am pierdut 100 000 de euro, banii dați pentru două apartamente, la Sinaia și la Mamaia. Unul dintre blocuri era construit, era la roșu, în 2022. Dar de atunci nu mai știu ce s-a întâmplat pentru că i-am dat în judecată. Nici n-am mai vorbit cu ei, am mers în in instanță," a spus Cristian Olteanu presei.
O avocată, prietenă a Laurei Vicol a pierdut și ea 200 000 euro
Jurnalistul Vitalie Cojocari spune că la rândul său a vorbit cu o avocată care a fost convinsă chiar de Laura Vicol să investească o sumă uriașă de bani în proiectele dezvoltate de Nordis. Toți stau acum cu sufletul la gură și au slabe speranțe că și-ar mai recupera măcar o parte din bani. La discuțiile cu administratorul care a preluat insolvență firmei, mulți au prins puțin curaj că și-ar putea primi măcar locuințele promise.
"La FNI ar fi fost peste 300 de mii de păgubiți. În cazul Nordis ar putea fi mai bine de 2000 de persoane păgubite. 200 s-au întâlnit astăzi cu administratorul de insolvență ca să-și dea seama dacă mai recuperează ceva. Astăzi au descoperit că la masa credală, alături de ei, s-au înscris inclusiv cei care au pus la cale schema Nordis. Altfel zis, inițiatorii Nordis ar fi vrut să scoată chiar și în al 12-lea ceas bani din Nordis, spun păgubiții. Câți bani să scoată? Vreo 4 milioane de euro din compania pe care au delapidat-o, cum susțin procurorii. Acum păgubiții se declară ”șocați de acest tupeu”. De altfel, păgubiții vorbesc de sume impresionante pe care le-au investit din banii lor în schema Nordis. O avocată cu care am discutat a investit peste 200 de mii de euro în două garsoniere. Una la mare și una la munte. Povestește că a fost convinsă chiar de Laura Vicol, pe care o cunoștea din avocatură, să vină cu banii în proiect. Nu știe dacă îi va recupera," a transmis și jurnalistul Vitalie Cojocari pe Facebook.
Cum a funcționat schema Nordis. Acuzațiile procurorilor
Ancheta aflată în desfășurare vizează un amplu grup infracțional organizat, alcătuit din 40 de persoane fizice și 32 de firme, structurat pe trei niveluri, într-un model piramidal. Conform investigațiilor, rețeaua a creat și implementat un mecanism sofisticat de fraudă, disimulat prin dezvoltarea unor proiecte imobiliare derulate prin mai multe societăți comerciale. Schema infracțională presupunea atragerea clienților prin promisiuni de vânzare-cumpărare, încasarea avansurilor, delapidarea fondurilor firmelor implicate, inducerea în eroare a cumpărătorilor în procesul contractual și înregistrarea unor operațiuni fictive în contabilitate, toate acestea având ca scop evitarea plății taxelor și impozitelor către stat. De asemenea, gruparea a stabilit în mod fraudulos obligațiile fiscale, obținând ilegal rambursări de TVA și alte compensări din bugetul public, ceea ce a generat prejudicii majore pentru stat, societăți comerciale și cumpărători.
Fondurile astfel obținute au fost ulterior introduse într-un proces complex de spălare a banilor, pentru a le ascunde proveniența ilicită.
Investigațiile au evidențiat că al doilea nivel al grupării era format din persoane apropiate liderilor, legate de aceștia prin relații de rudenie sau prietenie, care au sprijinit activ operațiunile ilegale, sub coordonarea directă a capilor rețelei. Cel de-al treilea palier avea rolul de a facilita activitatea infracțională prin întocmirea documentației necesare vânzărilor imobiliare, efectuarea formalităților de intabulare sau oferirea de consultanță juridică, implicând inclusiv notari și avocați. Totodată, acest ultim nivel al rețelei se ocupa de încasarea sumelor obținute prin delapidare, mascate sub diverse justificări legale.
Conform actelor de urmărire penală, între 2019 și 2024, liderii grupului, prin intermediul a cinci firme, au reușit să atragă sume impresionante de la clienți – atât persoane fizice, cât și juridice. Prin promisiuni bilaterale și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier, aceștia au încasat peste 957 de milioane de lei, echivalentul a peste 195 de milioane de euro.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
