Tribunalul Penal Federal din Bellinzona, sudul Elveției, a găsit vinovată banca Credit Suisse, împreună cu un fost angajat, pentru că a permis unei bande bulgare să-și spele veniturile din infracțiuni de trafic de droguri. Este pentru prima dată când una dintre cele mai mari bănci din Țara Cantoanelor este condamnată pentru astfel de infracțiuni în instanțe penale elvețiene.
Judecătorii au stabilit că acțiunile angajatului au contribuit ca organizația criminală să poată retrage din banca din Elveția peste 19 milioane de franci, iar Credit Suisse a fost găsită vinovată de neglijență penală în supravegherea angajaților săi și neaplicarea măsurilor de combatere a spălării banilor, în perioada iulie 2007 - decembrie 2008, anunță swissinfo.ch.
Banca a negat acuzațiile și a anunțat că va face recurs împotriva verdictului. În cazul în recursul nu este acceptat, banca ar putea fi forțată să plătească mai multe milioane de despăgubiri și să renunțe la orice câștig obținut ilicit.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
