Eduard Ghiocel și soția sa, Floarea Ghiocel, au fost condamnați astăzi în instanța federală la 36 de luni și, respectiv, 30 de luni, pentru spălarea a 1,4 milioane de dolari rezultați din zeci de furturi mari, jafuri și înșelăciuni, vizând în principal victime în vârstă din comitatul San Diego, potrivit site-ului oficial al Ministerului Justiției din SUA.
Potrivit acordurilor lor de recunoaștere a vinovăției, soții Ghiocel, împreună cu complicii lor Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru, au comis o serie de 17 furturi mari și jafuri de bijuterii în comunitățile de vârstnici din San Diego. Ulterior, au amanetat bijuteriile și ceasurile furate pentru bani cash în magazine de bijuterii din Los Angeles.
În plus, Eduard și Floarea Ghiocel au recunoscut că au depus cereri frauduloase de șomaj la Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă din California (EDD) pentru a obține aproximativ 32.250 de dolari în beneficii de șomaj destinate lucrătorilor afectați de pandemia COVID-19.
Soții Ghiocel au trimis banii în țară
Eduard și Floarea Ghiocel au recunoscut că au transferat banii rezultați din furturile de bijuterii și din fraudarea asigurărilor de șomaj către România, precum și că au utilizat banii pentru achiziționarea de lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de înaltă calitate din zonele din sudul Californiei, expediate ulterior în România. În total, Ghiocel au trimis aproape 1,4 milioane de dolari în România, știind că banii proveneau din furturi, jafuri și înșelăciuni, conform acordului de recunoaștere a vinovăției.
Eduard și Floarea Ghiocel au fost de acord să renunțe la bunurile dobândite în urma infracțiunilor, inclusiv două Lamborghini Urus, un Ferrari Portofino din 2020 și un BMW X4, toate confiscate de autoritățile din România. Suma obținută din confiscări va fi utilizată pentru plata despăgubirilor către victimele infracțiunilor.
Complicii rămân în libertate.
Această anchetă este coordonată de procurorul adjunct al SUA, Jessica Adeline Schulberg, cu sprijinul Biroului de Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție, Biroului Legal al FBI din București și autorităților române, inclusiv a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) - Serviciul pentru Combaterea Grupurilor Criminale Organizate, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) - Pitești, Serviciul Județean pentru Combaterea Criminalității Organizate - Teleorman, Batalionul Jandarmeriei Române, Ministerul Justiției din România și Direcția de Investigații Criminale - Unitatea de Prindere a Criminalilor.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
