În timpul operațiunii din martie, forțele de poliție din România și Bulgaria au arestat cinci presupuși artizani ai rețelei frauduloase.
Cei doi suspecți din România, în vârstă de 51 și 38 de ani, au fost extrădați relativ repede în Germania. Pe de altă parte, procedurile de extrădare pentru cei trei arestați în Bulgaria durează mai mult timp.
Mai întâi, a fost extrădat un cetățean israelian în vârstă de 40 de ani din această țară. Între timp, un israelian în vârstă de 36 de ani este, de asemenea, în arest aici, a declarat Mohamed Bou Sleiman, purtător de cuvânt al procuraturii din Gottingen. Un bulgar în vârstă de 30 de ani este încă dispărut, procedura de extrădare fiind încă în curs.
Anchetatorii presupun că cei cinci bărbați aparțineau conducerii rețelei criminale, care ar fi înșelat peste 33.000 de victime din întreaga lume cu peste 89 de milioane de euro. Aceștia sunt urmăriți penal pentru fraudă comercială și fraudă în bandă.
Publicitate inteligentă pe platformele de internet
Motivul pentru care presupușii fraudatori vor fi judecate la Göttingen este faptul că procuratura din Göttingen a reunit toate cazurile cunoscute de fraudă din Germania într-un singur caz colectiv. Investigațiile au fost declanșate și de plângerea penală a unui locuitor din Göttingen care a pierdut 250.000 de euro, potrivit hna.de.
Escrocii și-au atras victimele pe diferite platforme de internet prin publicitate inteligentă și le-au încurajat să investească într-o presupusă investiție profitabilă.
Unul dintre suspecți este un român în vârstă de 51 de ani, care se află în prezent în arest în Germania. Potrivit concluziilor anchetatorilor, acesta ar fi operat o rețea de spălare de bani și ar fi gestionat un call center.
Cel de-al doilea român arestat ar fi gestionat, de asemenea, un call center. Între timp, bărbatul de 38 de ani a fost eliberat din arest. La plângerea sa, Tribunalul districtual din Göttingen a suspendat mandatul de arestare sub rezerva unor condiții. Parchetul a făcut recurs, dar fără succes.
Tribunalul districtual din Göttingen văzuse suficiente suspiciuni, dar nu și suspiciuni urgente, și, prin urmare, a anulat mandatul de arestare, a declarat Bou Sleiman, purtător de cuvânt al procuraturii. Între timp, bărbatul de 38 de ani s-a întors în România. Între timp, românul în vârstă de 51 de ani a depus și el un recurs împotriva arestării sale, dar încă nu s-a luat nicio decizie.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
