Poliția Națională din Spania a reținut în Valencia un bărbat român în vârstă de 38 de ani, acuzat de organizarea unei scheme complexe de escrocherii la nivel național și internațional. În decursul a șase ani, acesta a acumulat ilegal peste 2,7 milioane de euro, folosind 55 de identități false și deschizând 364 de conturi bancare în diverse țări europene.
Cum acționa hackerul român
Cercetările au început în 2022, când Brigada de Criminalitate Cibernetică din Valencia a identificat o fraudă prin metoda „escrocheria CEO”. În această schemă, victimele erau induse în eroare prin e-mailuri care păreau trimise de companii legitime, fiind convinse să transfere sume mari de bani în conturi bancare controlate de suspect. Documentele utilizate pentru deschiderea conturilor erau falsificate, iar acestea erau retrase rapid prin bancomate din Valencia și localități din apropiere.
Investigația a scos la iveală faptul că suspectul nu locuise niciodată la adresele furnizate în documentele false, ceea ce a complicat localizarea lui. În paralel, poliția din alte regiuni ale Spaniei a început să raporteze escrocherii similare, toate având punctul de origine în Valencia.
Suspectul a desfășurat o activitate infracțională amplă din cel puțin 2018, utilizând mai multe metode de fraudă:
- Escrocheria CEO: Victimele transferau bani în baza unor e-mailuri aparent legitime.
- Man in the middle: Interceptarea comunicațiilor electronice pentru redirecționarea plăților către conturile frauduloase.
- Închirieri false de vacanță: Publicarea de anunțuri pentru locuințe inexistente.
- Vânzarea de produse inexistente: Încasarea banilor fără livrarea bunurilor promise.
55 de identități false și sute de conturi bancare
Poliția a descoperit că suspectul utilizase 55 de identități false din țări precum Danemarca, Republica Cehă, Slovacia și Slovenia pentru a deschide 364 de conturi bancare. Aceste conturi erau folosite pentru a colecta fondurile provenite din escrocherii, banii fiind retrași rapid înainte ca victimele să poată raporta fraudele.
Deși identificat în urmă cu câteva luni, suspectul a reușit să evite capturarea schimbând frecvent locuințele. În cele din urmă, a fost localizat într-o cameră închiriată împreună cu partenerul său. Operațiunea de arestare a avut loc în luna mai, după mai multe luni de supraveghere atentă.
În timpul percheziției, polițiștii au confiscat cinci telefoane mobile, patru pașapoarte din Polonia, Slovacia, Republica Cehă și Danemarca, patru certificate de cetățean UE și două cărți de identitate românești, toate falsificate, scrie publicația El Debate.
Iubita hackerului a fost arestată și ea
Partenera suspectului a fost și ea arestat pentru încercarea de a ataca polițiștii în timpul operațiunii. Acuzațiile aduse includ agresiune asupra autorităților, complicitate la escrocherie și utilizarea de documente false.
Suspectul, care avea antecedente penale, a fost plasat în detenție preventivă. Ancheta continuă pentru a identifica eventualii complici și pentru a recupera sumele fraudate.
-----------------------------------------------
Dacă doriți să fiți notificați direct pe WhatsApp, atunci când apare o nouă știre de interes EXCLUSIV pentru românii din SPANIA, puteți intra pe grupul de WhatsApp al cititorilor fideli StiriDiaspora accesând următorul link:
-> https://chat.whatsapp.com/GS0fhMGHpuhLxn63v90nS4
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
