Sindicatul chinez de spălare de bani în valoare de mai multe milioane de euro are presupuse legături cu personalități de rang înalt din Partidul Comunist Chinez, crede Poliția Federală Australiană (AFP), conform Daily Mail.
Majoritatea precursorilor chimici ai drogurilor ilegale sunt produși în China și vânduți în lumea clandestină australiană
Există, de asemenea, tot mai multe dovezi că majoritatea precursorilor chimici ai drogurilor ilegale sunt produși în China și vânduți în lumea clandestină australiană pentru o rețea de distribuție care include legături bine ascunse cu Mafia italiană, a relatat Sydney Morning Herald.
Comisarul AFP, Reece Kershaw, a evocat marți, într-un discurs ținut în fața omologilor internaționali din domeniul luptei împotriva criminalității, spectrul guvernelor străine care sprijină activitățile criminale.
'Actorii statali și cetățenii din unele națiuni se folosesc de țările noastre în detrimentul suveranității și economiilor noastre', a spus el.
'Din nefericire, criminalitatea federală în Australia este în creștere. Contribuie la această creștere umbra lungă a crimei organizate și a agresiunii de stat'.
Spălarea banilor chinezi este facilitată de Organizația Chen
Poliția crede că spălarea banilor chinezi este facilitată de Organizația Chen, o firmă de transferuri financiare cu sediul în NSW și Victoria, care mută milioane de euro dintr-o casă obișnuită din suburbiile estice ale orașului Melbourne.
Transferurile de fonduri ale Organizației Chen au fost legate de Ming Chai, care este vărul președintelui chinez Xi Jinping, o persoană care prezintă de mult timp interes pentru autoritățile australiene.
Domnul Chai, cetățean australian, se afla la bordul unui avion privat de pe Gold Coast al unor jucători de noroc cu mize mari, pe care poliția l-a percheziționat în 2016 în căutarea unor dovezi de spălare de bani, însă nu au fost formulate acuzații împotriva sa.
O altă figură despre care poliția spune că a mutat peste 200 de milioane de dolari prin intermediul Organizației Chen este Simon Pan, proprietarul bordelului din Victoria.
Dl Pan a fost investigat anterior în legătură cu excursiile sale de jocuri de noroc oferite unor figuri ale crimei organizate din China.
Operatorul de cazinouri Crown a fost urmărit de acuzații de implicare cu jucători chinezi dubioși și de asistență în activități de spălare de bani.
În luna mai, cazinoul Crown din Melbourne a primit o amendă de 80 de milioane de dolari pentru complicitate la tranzacții ilegale.
Poliția crede că veniturile provenite din infracțiuni pleacă din Australia către China
În timp ce poliția crede că veniturile provenite din infracțiuni pleacă din Australia către China, ceea ce intră în China sunt constituenții chimici ai drogurilor ilegale, cunoscuți sub numele de precursori.
În discursul său ținut în fața Grupului de aplicare a legii Five Eyes, care facilitează cooperarea între organismele de vârf de aplicare a legii din SUA, Marea Britanie, Canada și Noua Zeelandă, dl Kershaw a subliniat amploarea problemei.
El a declarat că pentru sindicatele internaționale de criminalitate, "modelul lor de crimă este facilitat de țările care au piețe chimice și financiare nereglementate".
"Ei mențin fluxurile financiare globale prin exploatarea industriilor ilicite și legitime din țările noastre", a spus el.
„Nu putem ignora faptul că unele țări produc precursori la o scară amețitoare. De asemenea, nu putem ignora faptul că unele țări, aș spune eu, închid ochii la veniturile provenite din infracțiuni care se plimbă prin economiile lor".
Industria chimică chineză, acuzată că alimentează epidemia de supradoze de fentani
Industria chimică chineză a fost acuzată de autoritățile americane că alimentează epidemia de supradoze de fentanil, care este principala cauză de deces în rândul americanilor cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani.
Autoritățile americane au identificat faptul că precursorii produși în China sunt expediați în Mexic de către cartelurile de droguri care îi transformă în produsul finit pentru a fi introdus ilegal în SUA.
Rețeaua bizantină de organizații din Australia a fost parțial dezvăluită marți, când poliția a declarat că a identificat peste 5 000 de mafioți italieni care operează în Australia, ceea ce face ca aceștia să reprezinte o prezență mult mai mare a lumii interlope decât se bănuia anterior.
Poliția a declarat că clanurile mafiote, inclusiv cele asociate cu faimoasa 'Ndrangheta calabreză, colaborează îndeaproape cu o gamă largă de grupuri de crimă organizată, inclusiv cu motocicliști în afara legii, bande din Orientul Mijlociu, triade asiatice și carteluri sud-americane.
Comisarul adjunct al poliției federale australiene, Nigel Ryan, a emis un avertisment pentru toți aceștia.
„Dacă sunteți membru al unui cartel care operează în Mexic, membru al unei triade care operează în Asia sau membru al unei bande de motocicliști nelegiuiți din Australia și aveți un impact asupra australienilor din cauza activității dvs. ilegale, atunci veți fi ținta AFP”, a declarat dl Ryan.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
