Polițiștii au explicat că investigațiile au început în luna februarie a anului trecut, atunci când echipa de prevenire a infracțiunilor tehnologice (EDITE) din Alicante a detectat o creștere a numărului de plângeri făcute de hotelieri.
În prima fază a operațiunii, agenții au analizat modul de operare în legătură cu cele 26 de plângeri depuse de hotelierii din provincia Alicante, cărora li s-au alăturat ulterior victime din provinciile Granada, Jaén, Madrid și Murcia.
Infractorii se dădeau drept angajați ai companiei de electricitate
După ce au analizat peste 50 de conturi bancare și diverse documente, au identificat că infractorii se dădea drept angajați ai companiei de electricitate pentru a cere plata imediată a ultimelor două facturi de electricitate prin telefon și amenințau că vor întrerupe alimentarea cu energie electrică dacă nu se face plata.
Banda era organizată în trei grupuri: mai mulți membri dintr-un call center din San Martín de la Vega (Madrid) au furnizat grupului cartele telefonice pe care le-au folosit în numele unor persoane fictive, iar un alt membru, din Ciempozuelos (Madrid), a folosit aceste cartele pentru a suna victimele. De asemenea, alți membri îi recrutau pe "săgeți" în casele de pariuri pentru a-i folosi la transferurile bancare ale banilor obținuți în urma escrocheriilor, obținând astfel banii în numerar.
Toți membrii bandei au fost arestați
După identificarea tuturor membrilor, la 30 noiembrie, au fost efectuate percheziții la două locuințe din San Martín de la Vega și Ciempozuelos, fiind confiscate mai multe telefoane mobile, cartele SIM și 1,5 kilograme de rezină de hașiș.
Agenții i-au arestat pe toți membrii bandei, două femei de 19 ani și opt bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 39 de ani, toți de naționalități diferite: spaniolă, cubaneză, română și marocană. Fiecare dintre ei, în funcție de gradul de participare, a fost acuzat de infracțiuni de înșelăciune, spălare de bani, aderare la un grup infracțional, amenințare, trafic de droguri și deturnare de fonduri.
Tribunalul de primă instanță și de anchetă preliminară a dispus încarcerarea unuia dintre principalii făptuitori, conform Granadahoy.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
