O investigație complexă condusă de Guardia di Finanza a scos la lumină și a dus la destructurarea unei organizații criminale sofisticate, specializată în fraude extinse în domeniul vânzării și cumpărării de autovehicule. Operațiunea s-a concentrat în regiunea Lombardia, cu o activitate deosebit de intensă în provincia Milano, și a condus la inculparea a nouă persoane suspectate de fraudarea a sute de vânzători auto.
Ancheta, coordonată de Parchetul din Milano și executată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară, a culminat cu dispunerea unor măsuri preventive semnificative. Unul dintre suspecți, identificat ca fiind liderul grupării, cetățeanul român Florea Micu Ursu, în vârstă de 38 de ani, a fost plasat în arest la domiciliu. Alți șase membri ai rețelei au primit obligația de a se prezenta periodic la Poliția Judiciară. În total, nouă persoane sunt cercetate în diverse grade de implicare pentru infracțiuni grave precum asociere infracțională, fraudă multiplă, spălare de bani și extorcare.
Românii efectuau plățile, după care le anulau
Investigațiile minuțioase ale autorităților au dezvăluit un modus operandi bine pus la punct, pus în aplicare începând cu anul 2022. Suspecții contactau vânzătorii de mașini second-hand, în special pe platforme online, și simulau achiziționarea vehiculelor prin efectuarea unor transferuri bancare. Imediat după ce obțineau transferul dreptului de proprietate asupra mașinii la Registrul Public Auto (PRA), transferul bancar era anulat. Astfel, victimele se trezeau cu o dovadă a plății, însă fără ca banii să fi ajuns efectiv în conturile lor, scriu publicațiile italiene Afari Italiani și Fanpage.
Mașinile astfel obținute fraudulos erau revândute rapid către terți, care nu aveau cunoștință de practicile ilegale anterioare. Veniturile ilicite rezultate din aceste escrocherii erau ulterior transferate în conturi bancare deschise în străinătate, încercând astfel să se piardă urma fondurilor. Analiza detaliată a datelor din Registrul Public Auto a scos la iveală peste 250 de schimbări de proprietate suspecte doar în perioada 2022-2023, indicând amploarea activității frauduloase a grupării.
Urmărind fluxul financiar, anchetatorii au confirmat transferul sumelor obținute ilegal către conturi externe.
Liderul bandei a semnat 243 de acte de vânzare-cumpărare
Ordinul de arest preventiv, emis de judecătorul de instrucție din Milano, Sara Cipolla, în urma investigațiilor Unității de Poliție Economică și Financiară a Gdf Milano, coordonată de procurorul Michela Bordieri, a detaliat modul în care acționau escrocii. Membrii bandei contactau vânzătorii prin anunțuri online, achitau un mic avans și perfectau transferul de proprietate. Ulterior, simulau plata integrală, care era însă anulată după finalizarea transferului la PRA. În acest interval, mașinile erau deja vândute altor dealeri, generând profituri ilicite pentru rețea.
Documentele obținute de la Registrul Public Auto au furnizat probe suplimentare incriminatoare. S-a constatat că liderul grupării, Florea Micu Ursu, ar fi semnat personal 243 de acte de vânzare-cumpărare în anul 2022, iar un alt suspect, 28 de astfel de acte. Peste patruzeci de acuzații au fost formulate în baza plângerilor depuse de numeroasele victime ale fraudei. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele afectate și pentru a recupera prejudiciul cauzat.
--------------------------------
Dacă doriți să fiți notificați direct pe WhatsApp, atunci când apare o nouă știre de interes EXCLUSIV pentru românii din ITALIA, puteți intra pe grupurile de WhatsApp al cititorilor fideli StiriDiaspora accesând următoarele linkuri:
-> https://chat.whatsapp.com/DIfmKOQTNNO5InDDSWwifG
-> https://chat.whatsapp.com/JCB7XM4tEl08V1iMcc9g8N
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
