Janet Yamanaka Mello, fost funcționar la baza militară din Fort Sam Houston, a fost acuzată că a deturnat ilegal peste 100 de milioane de dolari, cumpărând proprietăți de lux, mașini scumpe și bijuterii extravagante.
Escrocheria a început în 2016, când Mello a creat programul "Child Health and Youth Lifelong Development", susținând că oferă servicii familiilor și copiilor militari prin intermediul organizației de tineret 4-H din SUA. În realitate, fondurile au fost direcționate către finanțarea stilului său de viață luxos. În 2017, femeia a fost raportată ca evazionistă fiscală de către Internal Revenue Service (IRS), deoarece a încetat să depună declarații fiscale pentru afacerea sa.
Femeia a prezentat regulat documente false, profitând de încrederea superiorilor săi
Departamentul de Justiție a declarat că aceasta a prezentat regulat documente false, profitând de încrederea colegilor și superiorilor săi. Escrocheria a implicat falsificarea semnăturilor șefului ei, iar autoritățile susțin că acest lucru ar fi întârziat descoperirea faptei.
Cu banii deturnați, hoața a investit în 31 de proprietăți în diferite state, inclusiv conace de milioane de dolari în Maryland și Colorado. De asemenea, și-a construit o impresionantă colecție de vehicule, incluzând motociclete Harley-Davidson, mașini de lux precum Ferrari și Maserati, precum și vehicule clasice.
Când autoritățile au descoperit șase conturi bancare pe numele său, cu peste 18 milioane de dolari, acestea au fost imediat confiscate. Escroaca a fost arestată în decembrie și este acum pusă sub acuzare pentru cinci capete de fraudă poștală, patru capete de tranzacții monetare ilegale și un cap de acuzare de furt de identitate în formă agravantă.
Ea a fost eliberată fără cauțiune, iar termenul său este programat pentru 19 ianuarie, când trebuie să decidă dacă acceptă un acord de recunoaștere a vinovăției. În caz contrar, procesul va începe pe 12 februarie, iar femeia va fi judecată pentru acuzațiile care îi sunt aduse.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
