Caz șocant de evaziune fiscală și spălare de bani în Italia. Autoritățile fiscale și judiciare din Italia au demascat o femeie de 51 de ani, cetățean român, rezidentă în localitatea Onè di Fonte (provincia Treviso), pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Femeia, identificată ca R.M.F., a reușit să acumuleze o avere considerabilă în ultimii ani, investind sume semnificative în proprietăți imobiliare.
Investigațiile au relevat că averea provenea din activitatea sa ca prostituată de lux. R.M.F. nu a declarat niciodată veniturile obținute, reușind să evite plata taxelor către statul italian, relatează presa din Italia.
Sub coordonarea Procuraturii din Treviso, forțele de poliție economico-financiară au efectuat percheziții la domiciliul femeii și al complicilor săi, confiscând bunuri în valoare de 3,4 milioane de euro.
Operațiunea, denumită "Fenice", a scos la iveală modul în care R.M.F. și complicii săi, inclusiv membri ai familiei, au utilizat sumele obținute ilegal pentru a achiziționa proprietăți, terenuri și vehicule.
Investigațiile au demonstrat că rețeaua a generat un profit de peste 3,8 milioane de euro între anii 2016 și 2023. Banii au fost folosiți pentru achiziționarea a 19 proprietăți în diverse provincii italiene, majoritatea fiind ulterior vândute cu pierderi pentru a spăla banii.
Perchezițiile au dus la confiscarea a două clădiri, un teren, patru vehicule și sume semnificative de bani din conturile bancare ale celor implicați. De asemenea, au fost confiscate nouă dispozitive electronice pentru a fi analizate ulterior.
-----------------------------------------------------------------
Dacă doriți să fiți notificați direct pe WhatsApp, atunci când apare o nouă știre de interes EXCLUSIV pentru românii din ITALIA, puteți intra pe grupurile de WhatsApp al cititorilor fideli StiriDiaspora accesând următoarele linkuri:
-> https://chat.whatsapp.com/DIfmKOQTNNO5InDDSWwifG
-> https://chat.whatsapp.com/JCB7XM4tEl08V1iMcc9g8N
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
