Această operațiune de amploare a fost condusă de militari sub delegarea Parchetului din Roma - Direcția Districtuală Anti-Mafia.
Ordinele de arest preventiv au fost emise de către G.I.P. al Tribunalului din Roma în cazul a 22 de suspecți, care au fost încarcerați, și pentru 11 subiecți care vor fi supravegheați la domiciliu. Aceștia sunt acuzați de asociere criminală în legătură cu traficul de droguri și spălarea de bani, precum și de infracțiuni precum șantajul, auto-spălarea și deținerea ilegală de arme.
Au fost confiscați aproximativ 10 milioane de euro
Investigațiile, care au dus la această operațiune impresionantă, au fost conduse de Procuratura locală - D.D.A. și au dezvăluit prezența a două grupuri infracționale distincte din Roma, ambele implicate în traficul de droguri. Cu toate acestea, ceea ce a ieșit la iveală a fost și mai tulburător: existența unei asociații infracționale conduse de persoane de origine chineză, care au spălat veniturile ilicite în beneficiul ambelor grupuri infracționale.
Pe parcursul anchetei, s-a dezvăluit că activitățile de spălare de bani au avut loc în mai multe întreprinderi, aparent dedicate importului și exportului de îmbrăcăminte și accesorii de modă, dar care, în realitate, funcționau ca "centre de colectare" pentru banii proveniți din activitățile infracționale. Acești bani erau apoi transferați în străinătate, în principal în Republica Populară Chineză, prin intermediul unor tranzacții atipice caracterizate de anonimat și de lipsa de trasabilitate.
De remarcat este că această operațiune a marcat pentru prima dată arestarea organizatorilor chinezi ai acestui sistem, care a început să devină din ce în ce mai popular la nivel național. Investigațiile au condus la rezultate remarcabile, printre care se numără confiscarea a aproximativ 10 milioane de euro, dintre care 8 milioane de euro au fost găsiți pe aeroportul Fiumicino "Leonardo da Vinci", unde "cărăușii de bani" erau însărcinați cu transferul fizic al banilor în afara teritoriului UE.
Trafic de peste 545 kg de stupefiante
De asemenea, anchetatorii au descoperit contribuții financiare de origine ilicită în favoarea bandei chineze cu sediul la Roma, în valoare de peste 4 milioane de euro. În plus, au fost confiscate peste 267 kg de stupefiante, incluzând hașiș, marijuana și cocaină, și a fost reconstituit traficul pentru peste 545 kg de stupefiante.
Această amplă operațiune continuă să se desfășoare în mai multe provincii din Italia, inclusiv Roma, Padova, Perugia, L'Aquila, Campobasso, Napoli și Reggio Calabria, cu sprijinul departamentelor competente din punct de vedere teritorial. Implicarea tot mai frecventă a subiecților de etnie chineză în activități infracționale interne îi face să devină interlocutori privilegiați ai crimei organizate, reprezentând o amenințare serioasă pentru autoritățile italiene și pentru lupta împotriva criminalității organizate în ansamblu.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
