Agenții Gărzii Civile Spaniole au dezmembrat un grup acuzat de comiterea a 134 de escrocherii în toată țara, prin furnizarea identității altor persoane pentru a contracta cu operatorii de telefonie și pentru a obține telefoane mobile pe care ulterior le-au vândut online. Anchetatorii au arestat patru bărbați și cercetează o femeie pentru aceste fapte, relatează publicația 20minutos.es.
Patru români, arestați în Tarragona și Alicante
Cei patru români sunt acuzați că înșelătoria le-a adus un beneficiu de peste 300.000 de euro. În operațiunea numită „Narmer”, agenții au sechestrat 114 telefoane mobile, evaluate la 105.000 de euro, calculatoare de ultimă generație, ceasuri inteligente și documente.
Escrocii foloseau identitatea altor persoane pentru a obține telefoane mobile de la companiile de telefonie și le vindeau ulterior prin intermediul platformelor online.
În noiembrie 2020, o companie a reclamat contractarea frauduloasă a serviciilor de telefonie.
Agenții, prin colaborarea cu diferiți operatori, au contactat proprietarii telefoanelor semnalate. În acest fel, au localizat două magazine de cumpărături online mobile și două profiluri de utilizatori pe portaluri cunoscute.
De asemenea, s-a constatat că presupușii făptași erau angajați ai acelor portaluri de vânzări. După primele investigații, s-a obținut identificarea fiecărui membru al grupului infracțional însărcinat cu formalizarea contractelor frauduloase.
Românii deschideau conturi bancare cu date personale furate pentru a comite escrocherii de zeci de mii de euro
Odată încheiate contractele, aceștia au solicitat finanțarea terminalelor mobile de ultimă generație pe care le-au primit. Ulterior, terminalele au fost vândute prin intermediul portalurilor de vânzări online.
La percheziții, oamenii legii au descoperit diverse documente folosite pentru contracte frauduloase, agende cu tranzacțiile efectuate, note de livrare, calculatoare, ceasuri inteligente și 114 terminale high-end sigilate și evaluate la 105.000 de euro.
Presupușii membri ai grupului activau din 2018, specializați în această activitate care le-ar fi adus un beneficiu economic de peste 300.000 de euro.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
