Unitatea de control al traficului din München (KEV) a biroului vamal principal din Rosenheim a identificat recent un microbuz Mercedes cu remorcă înmatriculat în România, în timpul unor controale de rutină pe autostrada A 94 în direcția München, în apropierea intersecției Markt Schwaben.
Opt cetățeni români se aflau în vehicul. Întrebați de ofițerii vamali dacă transportau sume mari de bani lichizi, aceștia au declarat că fiecare dintre ei avea în jur de 1.000-2.000 de euro. Cu toate acestea, în timpul unei inspecții ulterioare, în valiza șoferului s-a găsit un pachet mare de bancnote în euro, în valoare totală de 60.000 EUR.
Originea și utilizarea banilor au ridicat suspiciuni, iar după ce șoferul nu a putut furniza informații concludente, au început discuții îndelungate. Unul dintre pasageri, în vârstă de 44 de ani, a mărturisit că aducea banii pentru a-i oferi unui prieten român posibilitatea de a cumpăra o mașină în Germania. Cu toate acestea, deoarece acest lucru nu a fost dovedit inițial, s-a presupus că banii ar putea proveni din infracțiuni și că exista o intenție de spălare a banilor. Cei 60.000 de euro au fost confiscați în cadrul procedurii de compensare, iar procedurile administrative pentru suspiciunea de spălare de bani au fost demarate.
Banii ar fi fost pentru chiziționarea unui autoturism
Pasagerul care a ascuns suma exactă sau a furnizat informații false poate suporta consecințe costisitoare. KEV a inițiat o procedură de contravenție administrativă pentru ne-declararea banilor lichizi, iar indiferent de rezultatul investigației asupra originii și destinației banilor, acesta riscă o amendă de aproximativ 20-25% din suma ascunsă, adică aproximativ 12.000 EUR.
Conform regulilor, la intrarea sau ieșirea din Germania către sau dinspre un stat membru UE, sumele de bani lichizi și mijloacele de plată echivalente cu o valoare totală de 10.000 EUR sau mai mult trebuie raportate verbal unităților de control vamal. Neprezentarea acestor informații poate implica o procedură de contravenție administrativă cu o amendă de până la un milion de euro. Dacă nu se pot dovedi în mod concludent informațiile furnizate sau există suspiciuni că banii ar putea proveni din infracțiuni sau ar putea fi folosiți în scopuri ilegale, se inițiază o procedură de compensare pentru anchetarea suspiciunii de spălare de bani.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News
